公告日期：2026-04-22

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券
上海天跃科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430675 天跃科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

公司 2025 年年度报告及其摘要的议

4 √

案

5 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 2026 年度财务预算报告的议案 √

公司 2026 年向银行申请综合授信额

7 √

度的议案

关于 2025 年年度权益分派预案的议

8 √

案

9 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

关于利用闲置资金购买理财产品的

10 √

议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，由公司独立董事汇报2025 年度的工……
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