公告日期：2026-04-27

证券代码：430676 证券简称：恒立数控 主办券商：财通证券
浙江恒立数控科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：赵刚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长赵刚先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结2025 年度公司主要工作业绩以及董事会履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理梅倩歆先生向董事会汇报总结 2025 年度公司经营概况、财务状况、科技创新成果、人员管理情况及存在的问题，并提出 2026 年度的工作目标。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧就 2025 年度任职期间的履职情况向董事会做了工作报告，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见《浙江恒立数控科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定了 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置资金购买金融产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率……
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