公告日期：2019-11-04

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张宗杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名张宗杰先生为公司第三届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（二） 审议通过《关于提名黄志先生为公司第三届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升

华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（三） 审议通过《关于提名白志明先生为公司第三届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（四） 审议通过《关于提名武瑞女士为公司第三届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决。

（五） 审议通过《关于提名王世鑫先生为公司第三届董事会董事候选

人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股……
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