公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-022

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

选举张宗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11
月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,463,500 股，占公司股本的 69.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宗杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11
月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,463,500 股，占公司股本的 69.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，自
2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000

股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-022

聘任陈超群女士为公司财务负责人兼信息披露事务负责人,任职
期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由张宗杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

选举勾晓瑞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 407,500 股，占公司
股本的 8.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由勾晓瑞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

公告编号：2019-022

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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