公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-022

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开
（五）会议表决方式

公告编号：2025-022

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会以现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-022

1 关于拟修改<公司章程>的议案 √

关于修订公司部分治理制度的

2

议案

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

2.3 《对外担保管理制度》 √

2.4 《对外投资管理制度》 √

2.5 《关联交易管理制度》 √

2.6 《利润分配管理制度》 √

2.7 《投资者关系管理制度》 √

2.8 《信息披露管理制度》 √

关于拟修订<监事会议事规则>

3 √

的议案

上述议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2025-022

现场登记

（二） 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会……
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