公告日期：2026-04-20

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场结合通讯的投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：00-9:30

现场和通讯结合形式投票均在会议时间段内完成投票
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京大成（洛阳）律师事务所，律师鉴证并出具法律 意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《洛阳升华感应加热股份有限公

1.00 司2025年度董事会工作报告的议 √

案》

《洛阳升华感应加热股份有限公

2.00 司2025年年度报告及年度报告摘 √

要的议案》

《洛阳升华感应加热股份有限公

3.00 √

司 2025 年财务决算报告的议案》

《洛阳升华感应加热股份有限公

4.00 √

司 2026 年财务预算报告的议案》

《关于预计2026年日常性关联交

5.00 √

易的议案》

《关于公司拟向银行申请贷款的

6.00 √

议案》

7.00 《洛阳升华感应加热股份有限公 √

司 2025 年利润分配预案》

《关于续聘上会会计师事务所

（特殊普通合伙）为洛阳升华感

8.00 √

应加热股份有限公司2026年度审

计机构的议案》

《洛阳升华感应加热股份有限公

9.00 司2025年度监事会工作报告的议 √

案》

议案内容……
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