公告日期：2026-04-20

证券代码：430677________证券简称：升华感应________主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面
形式通知

5.会议主持人：张宗杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表 决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长向董事会汇报《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的要求，组织编制 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营状况与财务情况，编制了《2025 年度财务
决算报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2026 年财务预算
报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2026年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于预计 2026 年日常性关联交易的公告>》（公告编号：2026-005）2.回避表决情况：

关联董事张宗杰、黄志回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于拟向银行申请贷款的公告>》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通……
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