公告日期：2020-04-20

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日以书面和电

话方式通知

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及证券事务代表

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年度总经理

工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年总经理工作内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年财务决算

报告》议案

1.议案内容：

总结及分析了公司 2019 年度财务状况与经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年财务预算

报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛

阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于续聘会计师事务所的公告>》（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。