公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-032

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券
甘肃中天羊业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《甘肃中天羊业股份有限公司章程》,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-032

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

甘肃省陇西县长安路公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认公司 2019 年上半年部分偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-034）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2019-032

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 28 日 9:00-15:00

（三） 登记地点：甘肃省陇西县长安路公司证券部。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系地址：甘肃省陇西县长安路中天羊业公司证券部

2.联系人：赵世民

3.联系电话：0932-6693877

4.传真：0932-6626128
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）第四届董事会第六次会议决议。

甘肃中天羊业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

公告编号：2019-032

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席甘肃中天羊业股份有
限公司2019年第四次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号 议案 同意 弃权 反对

1 关于追认公司 2019 年上半年部分偶发性关联交易的

议案

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

……
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