查看PDF原文
公告日期：2019-11-14
公告编号：2019-041
证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券
甘肃中天羊业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日，电话及
邮件通知
5. 会议主持人：陈耀祥
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2019-041
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请借款的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国农业银行兰州城关支行申请人民币 3,000 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供保证担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟向兰州银行申请借款的议案》
1.议案内容：
公司拟向兰州银行股份有限公司营业部申请人民币 3,500 万元中长期流动资金借款，借款期限为二年，由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-041
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届董事会第八次会议记录。
甘肃中天羊业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
