公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-018

甘肃中天羊业股份有限公司

章 程

中国·兰州

二〇二〇年四月

目 录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节股东大会 ......10

第三节股东大会提案 ......15

第四节股东大会决议 ......16

第五节关联交易 ......20

第五章董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节董事会 ......24

第三节 独立董事 ......29

第四节 董事会秘书 ......32

第六章总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章监事会 ......34

第一节监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第三节监事会决议 ......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 信息披露 ......37

第二节 财务会计制度 ......37

第三节 内部审计 ......38

第四节 会计师事务所的聘任 ......39

第九章对外担保 ......39
第十章通知 ......40

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42

第十二章修改章程 ......43
第十三章附则 ......44

甘肃中天羊业股份有限公司章程

（经 2020 年第一次临时股东大会修正）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 甘肃中天羊业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由甘肃陇原中天生物工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人。

第四条 公司的发起人为：

(一) 陈耀祥

身份证号码：622424197008180037

地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 173 号 501

(二) 刘韶琼

身份证号码：620202196810120247

地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 173 号 501

(三) 陈垣

身份证号码：62010519630409203X

地址：甘肃省兰州市安宁区营门村 80 号 501 室

(四) 陈杰

身份证号码：620105196812100032

地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 217 号 502

第五条 公司注册名称：甘肃中天羊业股份有限公司。

公司住所：甘肃省陇西县长安路。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 29,775 万元。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他
营利组织的无限责任股东。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其……
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