公告日期：2020-06-18

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券
甘肃中天羊业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十条 召开股东大会应当按照相关规定 第五十条 召开股东大会应当按照相关规定
将会议召开的时间、地点和审议的事项以公 将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知，股东大会的 告的形式向全体股东发出通知，股东大会的
通知包括以下内容： 通知包括以下内容：

(一)会议的日期、地点和会议期限； (一)会议的日期、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 (五)会务常设联系人姓名、电话号码。

股东大会会议通知和补充通知中应当充 股东大会会议通知和补充通知中应当充分、分、完整的记载所有提案的内容。拟讨论事 完整的记载所有提案的内容。

项需独立董事发表意见的，发布股东大会通 股权登记日与会议日期之间的间隔不得
知或补充通知中将同时记载独立董事的意见 多于七个工作日，且应当晚于公告的披露时
及理由。 间，股权登记日一旦确认，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于七个工作日，且应当晚于公告的披露时
间，股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十四条 独立董事有权向董事会提议召 此条款予以删除。
开临时股东大会，并应当按照下列程序办理：

(一)签署一份或者数份同样格式内容的
书面要求，提请董事会召集临时股东大会，
并阐明会议议题；

(二)董事会收到提议后十日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见；

(三)董事会同意召开临时股东大会的，应
当在作出董事会决议后的五日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，应
当征得独立董事的同意；

(四)董事会不同意召开临时股东大会，或
者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独
或者合计持有公司百分之十以上股份的股东
有权向监事会提议召开临时股东大会，并应
当以书面形式向监事会提出请求；
公司应给予独立董事必要协助，并承担会议
费用。

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案 第八十条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会决议，股东大会就选举 方式提请股东大会决议。股东大会就选举董
董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。股东大会就选举董事、监事进行表决时，如 前款所称累积投票制是指股东大会选举拟选董事、监事的人数多于 1 人，实行累积 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
投票制。 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
前款所称累积投票制是指股东大会选举 决权可以集中使用。

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 股东大会表决实行累积投票制应执行以
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 下原则：

决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 (一)董事或者监事候选人数可以多于股
候选董事、监事的简历和基本情况。 东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选
股东大会表决实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。