公告日期：2020-11-26

证券代码：430682 证券简称：中天羊业 主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：甘肃省陇西县长安路公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈耀祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数138,213,096 股，占公司有表决权股份总数的 37.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为甘肃天誉医院（有限合伙）向兰州银行的借款提供

保证担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,780,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.23%；反

对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.77%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈耀祥、刘韶琼回避了表决，回避表决的表决权数为 97,432,100 股。

（二）审议通过《关于公司选举董事会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-062）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 111,213,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司选举监事会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 111,213,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

议案内容

详见公司于 2020 年 11 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-062）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-066）。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。