公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-012

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：谢国祥

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事鲁勇刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举谢国祥为公司董事长》
1.议案内容：

选举谢国祥先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事

公告编号：2026-012

会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任陈美德为公司总经理》
1.议案内容：

选举陈美德先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任邹冲为公司副总经理》
1.议案内容：

聘任邹冲先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（四）审议通过《聘任谢国祥为公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任谢国祥先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通 过之日起计算，不是失信联合惩戒对象
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任邓玲为公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任邓玲女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉新中德塑机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

武汉新中德塑机股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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