公告日期：2014-04-17

证券代码：430684 证券简称：杰通股份 公告编号：2014-01

上海杰通实业股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告暨召开 2013 年年度股东

大会的通知

一、 会议召开情况

上海杰通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议

（以下简称“会议”）于 2014 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开，

会议由董事长王勇先生主持，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5

人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于＜2013 年年度财务报告＞的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于＜董事会 2013 年年度工作报告＞的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

上海杰通实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

四、 公司召开 2013 年度股东大会通知

本次会议决定于 2014 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2013 年年度

股东大会。现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2014 年 5 月 8 日上午 9:00

2、会议地点：江苏省昆山市千灯镇石浦鹿场东路 351 号 6 号房一层会议室

3、会议召集人：公司董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别连带法律责任。

4、召开方式：现场会议

5、会议审议事项如下：

《2013 年年度报告》；

《董事会 2013 年年度工作报告》；

《监事会 2013 年年度工作报告》。

6、 出席会议人员：

（1）截至 2014 年 5 月 7 日交易结束后，在全国中小企业股份转让系统登记

在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

7、 登记事项：

（1）登记时间：2014 年 5 月 6 日-2014 年 5 月 7 日（上午 9:00-11:30，下

午 13:30-17:00）

（2）登记地点：公司董事会办公室

（3）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书

请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

8、 会务联系：

地址：江苏省昆山市千灯镇石浦鹿场东路 351 号 6 号房一层会议室

联系人：邱海云（董事会秘书）

电话：0512-36822518

传真：0512-36692088

9、 其他事项

会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

附件一：2013 年年度股东大会授权委托书

特此公告！

上海杰通实业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 17 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号:

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海杰通实业股份有限公

司 2013 年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有

权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日
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