公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-019

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：德邦证券

上海厚扬投资控股股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度

股东大会于2017年5月15日审议并通过：

选举李陶先生、卢萍女士为公司第二届监事会监事，任职期限自2017年 5月 15 日起至 2020年5月 14 日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

8人。到会人持有公司股份4,911,000股，占股份总数的98.22%，会

议由何超先生主持。

以上决议表决情况为：

李陶获得同意票 4,911,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

卢萍获得同意票 4,911,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次

公告编号：2017-019

职工代表大会于2017年5月15日审议并通过：

选举倪孙菊女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自2017年 5月 15 日起至 2020年5月 14 日止。

倪孙菊与公司2016年年度股东大会选举产生的监事李陶、卢萍

共同组成公司第二届监事会。

本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。表决结果

10票同意。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事李陶先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。

该任命监事卢萍女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。

该任命监事倪孙菊女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。

截至本公告日，上述被任命监事均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届监事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2017-019

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海厚扬投资控股股份有限公司2016年度股东大会会议决议》

《上海厚扬投资控股股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议

决议》

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2017年5月16日

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