公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-018

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：德邦证券

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年年度股东

大会于2017年5月15日审议并通过：

选举何超先生、丁琨先生、单世强先生、叶富先生、苏卉女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2017年 5月 15 日起至 2020年5月 14 日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

8人。到会人持有公司股份4,911,000股，占股份总数的98.22%，会

议由何超先生主持。

以上决议表决情况为：

何超获得同意票 4,351,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

丁琨获得同意票 4,911,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2017-018

单世强获得同意票 4,841,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

叶富获得同意票 4,881,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

苏卉获得同意票 4,891,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，

同意票占有表决权股份总数的 100.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事何超持有公司股份 560,000 股，占公司总股本的

11.20%。

该任命董事丁琨持有公司股份 0 股，占公司总股本的 00.00%。

该任命董事单世强持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的

1.40%。

该任命董事叶富持有公司股份 30,000股，占公司总股本的

0.60%。

该任命董事苏卉持有公司股份 20,000股，占公司总股本的

0.40%。

经查，上述人员均不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形”。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 公告编号：2017-018

的有关规定进行第二届董事会的选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,符合 《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海厚扬投资控股股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《上海厚扬投资控股股份有限公司2016年度股东大会会议决议》

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2017年5月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。