公告日期：2018-02-28

证券代码：430684 证券简称：谊盛股份 主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及股东会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年2月28日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份4,231,000股，占公司股份总数的84.62%。

二、议案审议情况

1

(一)审议通过《关于<上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票

发行方案>的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

由于关联股东周杰有意向参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。

(二) 审议通过《关于<股份认购协议>文本的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2

3.回避表决情况

由于关联股东周杰有意向参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。

（三）审议通过《关于制定<上海谊盛置业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容

公司已于2018年2月12日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数4,231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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