公告日期：2015-09-07

证券代码：430684 证券简称：杰通股份 公告编号：2015-041

上海杰通实业股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海杰通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2015年9月6日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王勇先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消<上海杰通实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议>的议案》。

由于重大资产重组方案调整，公司取消第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集资金的议案》等一系列议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

本次股票发行拟发行数量为3500万股，预计募集资金3500万元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于同意签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》。

同意公司分别与何超、金辰等自然人签署的附生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请于2015年9月21日召开公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《上海杰通实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

上海杰通实业股份有限公司

董事会

2015年9月6日

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