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公告日期：2018-05-17
证券代码：430684 证券简称：ST谊盛 主办券商：申万宏源
上海谊盛置业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及股东会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份4,231,000股，占公司股份总数的84.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》；
1. 议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；
1. 议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；
1. 议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》；
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2. 议案表决结果：
同意股数4,231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》；
1. 议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2017年度利润分配方案》；
1. 议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国股份转让系统指定信息
披……
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