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公告日期：2016-12-02
公告编号：2016-058
证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：国金证券
上海厚扬投资控股股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海厚扬投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2016年 12月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长何超先生主持，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： 1、 审议通过了《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司与德邦证券股份有限公司签署持续
督导协议的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公告编号：2016-058
3、 审议通过了《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续
督导协议的说明报告》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会
的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
上海厚扬投资控股股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。
上海厚扬投资控股股份有限公司
董事会
2016年12月2日
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