公告日期：2018-01-25

公告编号:2018-004

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商:申万宏源

上海厚扬投资控股股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海厚扬投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月18日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席4人,董事韩海龙因个人原因未能出席，其委托董事周杰代为表决。会议由周杰董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于公司董事会于2018年1月18日收到原总经理何超先生递交

的辞职报告，为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，经董事会提名，董事会审议通过聘任周杰先生担任公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止（简历见附件）。周杰先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司董事会于2018年1月18日收到原董事会秘书周楚杰先

生递交的辞职报告，为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营， 公告编号:2018-004

经总经理提名，董事会审议通过聘任叶子瑗女士担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止（简历见附件）。叶子瑗女士不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于公司董事会于2018年1月18日收到原财务总监张瑾女士递

交的辞职报告，为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，经总经理提名，董事会审议通过聘任翟磊磊先生担任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止（简历见附件）。

翟磊磊先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

公司《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2018年1月25日

公告编号:2018-004

附件：

周杰先生简历：

周杰，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。2015年

至今，上海瀚营资产管理有限公司任股东；2015年至今,上海汇贤文

化传播有限公司任法定代表人及执行董事；2015年至今,上海谋盛资

产管理有限公司任监事；2017年11月至今，上海厚扬投资控股股份

有限公司任董事长。

叶子瑗女士简历：

叶子瑗,女,出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权。

2015年至2017年，上海交盛企业管理股份有限公司EMBA部任副主

任；

2017年11月至今，上海厚扬投资控股股份有限公司任董事会秘书；

翟磊磊先生简历：

翟磊磊，男，出生于1982年，研究生学历，会计师，基金从业资格，

ACCA会员，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2015年3

月，先后在益海嘉里集团烟台、昆山、防……
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