公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-006

证券代码：430684 证券简称:厚扬控股 主办券商：申万宏源

上海厚扬投资控股股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年1月23

日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过：

任命王翔女士为公司职工代表监事，任职期限为2018年1月23

日至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，实际到会16人，

持有公司股份0股，占股份总数的0%，会议由宋双双女士主持。

以上决议表决情况为：

16票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王翔女士持有公司股份0股，占公司股本的

0%。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

公告编号：2018-006

公司原职工代表监事倪孙菊女士因个人原因请辞公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常履行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开2018年第一次职工代表大会选举王翔担任职工代表监事。

(二)对公司生产经营的影响：

本次任命职工代表监事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海厚扬投资控股股份有限公司2018年第一次职工代表大会决

议》

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2018年1月25日

公告编号：2018-006

王翔简历：

王翔,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月，

天津润茂贵金属经营有限公司（上海）任人事助理；2017年，上海

谋盛资产管理有限公司任人事；2017年11月至今，上海厚扬投资控

股股份有限公司任人事。

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