公告日期：2016-02-29

公告编号：2016-016

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：国金证券股份

有限公司

上海厚扬投资控股股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海厚扬投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2016年2月29日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长何超先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于＜2015年度报告＞的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于＜董事会2015年年度工作报告＞的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2016-016

4、审议通过了《关于公司收购上海怡扬投资有限公司的议案》。

公司拟向金辰、朱莹购买其持有的上海怡扬投资有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次股权转让”）。

经协商，本次股权转让价款为人民币1,750,831.65元（大写：人民币壹佰柒拾伍万零捌佰叁拾壹元六角五分）。本次收购不构成重大资产重组。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

公司拟设立全资子公司宁波厚扬天泽投资管理有限公司。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，公司董事长为公司法定代表人，2016年1月26日公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了聘任何超先生为公司董事长，公司法定代表人由王勇变更为何超。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

其中，关联董事何超回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

公告编号：2016-016

上海厚扬投资控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2016年2月29日

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