公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-055

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：国金证券

上海厚扬投资控股股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月14日

2、会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦鹿场东路 351号 6

号房一层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：何超

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份4,980,000股，占公司股份总数的99.60%。

公告编号：2016-055

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司向上海飘卡新材料科技有限公司提供固定资产租赁的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海厚扬投资控股股份有限公司关于补充确认公司固定资产租赁暨关联交易公告》（公告编号：2016-050）。

2.议案表决结果：

同意股数2,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东王勇回避表决。回避表决股份数为 2,310,000 股。

(二)审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海厚扬投资控股股份有限公司关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2016-052）。

2.议案表决结果：

同意股数4,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-055

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于补充确认 2016 年半年度偶发性关联交易的议

案》

1.议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海厚扬投资控股股份有限公司关于补充确认 2016 年半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-053）。2.议案表决结果：

同意股数3,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,关联股东何超、上海杰泓投资管理中心(有限合伙)回避表决。回避表决股份数为1,560,000 股。

三、备查文件目录

《上海厚扬投资控股股份有限公司2016 年第六次临时股东大

会决议》

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2016年9月14日

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