公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-028

证券代码：430684 证券简称：厚扬控股 主办券商：德邦证券

上海厚扬投资控股股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海厚扬投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年6月28日在江苏省昆山市千灯镇石浦鹿场东路351号6号房一层会议室召开。会议通知于2017年6月16日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何超主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司延期解决同业竞争事项的议案》

1、议案内容：

因公司完成同业竞争的整改工作尚需一定时日，公司承诺将继续推进同业竞争的整改工作，并决定延长解决同业竞争的承诺的完成时间至2017年12月31日。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-028

本议案不涉及关联交易，不存在《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

根据《公司章程》的规定，本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《补充确认关于公司修改经营范围并同时修改<公司章程>的议案》

1、议案内容详见2017年6月30日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上披露的《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》，公告编号为2017-030。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海厚扬投资控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-028

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2017年6月30日

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