公告日期：2025-04-21

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-018
宁波新芝生物科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由罗春华女士、梅乐和先生、肖长锦先生组成，其中罗春华女士、梅乐和先生为独立董事，会计专业人士罗春华女士担任公司审计委员会主任委员（召集人），符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员针对内审工作计划、年度报告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第二届审计委员 2024年2月 《关于公司 2023 年年度业绩快报的议案》 同意

会第五次会议 28 日 《关于公司 2024 年度内审工作计划的议案》 同意

第二届审计委员 2024年4月 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议 同意

会第六次会议 19 日 案》

《关于<审计委员会对会计师事务所履行监 同意

督职责情况报告>的议案》

《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的 同意

议案》

《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用 同意

情况的专项报告>的议案》

第二届审计委员 2024年4月 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 同意

会第七次会议 23 日

《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的 同意

议案》

第二届审计委员 2024年8月 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与

会第八次会议 23 日 使用情况的专项报告>的议案》 同意

《关于会计政策变更的议案》 同意

《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的 同意

议案》

第二届审计委员 2024 年 10 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 同意

会第九次会议 月 12 日

《关于聘任徐华泽先生担任公司财务负责人 同意

的议案》

第二届审计委员 2024 年 10 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意

会第十次会议 月 28 日

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具有从事证券期货相关业务从业资格，符合《证券法》相关规定，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司之间不存在影响其独立执业的情形。在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务，满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委……
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