公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-008

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：华源证券
华盛科技控股股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李江
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈俊茹因学习培训原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、核心员

公告编号：2025-008

工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司市场竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名唐渊、金森森、张天林、王琼、陈思亮、叶芳、钱永红共 7
人为公司 2025 年股权激励计划激励对象。上述激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员或核心员工，不属于公司监事或独立董事。具体内容详见公司披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》。

上述股权激励对象名单还需向全体员工公示，公示期不少于 10 天。监事会
将充分听取公示意见，在公示期后对股权激励名单进行审核，同时就股权激励计划是否有利于挂牌公司持续发展，是否有明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予
协议书>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管
要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议书》，该协议自公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》1.议案内容：

详见公司披露的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

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