公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-038

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：华源证券
华盛科技控股股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 （结合电话会议/视频会议）

3.会议召开地点：公司行政楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈俊茹因学习培训原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘光南为公司监事会监事的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会提名潘光南为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满选举之日止。

公告编号：2025-038

潘光南，男，1997 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙
江杭州电子科技大学电子信息技术管理专业毕业，大学本科学历。2018 年 7 月
至 2019 年 12 月，浙江省省直建设设计院实习运营维护；2020 年 4 月起至今，
任三驱科技（杭州）有限公司软件开发工程师；2020 年 6 月至今，任华数（浙江）科技有限公司前端开发工程师。2024 年 5 月至今任华盛科技控股股份有限公司董事。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第七次会议》

华盛科技控股股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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