公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-039

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：华源证券
华盛科技控股股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 （结合电话会议/视频会议 ）

3.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长钱文鑫先生

6.会议列席人员：董事会秘书王琼

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱实因出差以通讯方式参与表决。

董事潘光南因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈俊茹为公司第四届董事会董事》

公告编号：2025-039

1.议案内容：

公司根据实际经营发展需要，公司董事会提名陈俊茹为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届选举之日止。

陈俊茹，女，1998 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2018 年，曾在安永华明会计师事务所金融组、中信证券股份有限公司投资银行、平安科技（深圳）有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习。2019 年至今任三驱科技（杭州）有限公司运营部负责人。2023年 6 月至今任华盛科技控股股份有限公司监事。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。