公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-040

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：华源证券
华盛科技控股股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于
2025 年 10 月 30 日审议通过：《关于选举陈俊茹女士为公司第四届董事会董事的议案》。
议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于
2025 年 10 月 30 日审议通过：《关于选举潘光南为公司第四届监事会监事的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

任命陈俊茹女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘光南先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作调整原因，潘光南先生辞去董事职务导致董事会成员低于章程规定人数，故补选董事；因工作调整原因，陈俊茹女士辞职监事职务，导致监事会成员低于章程规定

公告编号：2025-040

人数，故补选监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《华盛科技控股股份有限有限第四届监事会第七次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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