公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：华源证券
华盛科技控股股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席李江代表公司监事会汇报公司 2025 年度监事会工作。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-013

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年度报告》以及
《2025 年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事会编制了 2025 年度财务决算报告
及 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度经营成果为亏损，2025 年末累计未分配利润为负，故不进行
利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-013

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为顺利完成 2026 年度审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标
准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》
1. 议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会关于<董事会关于2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

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