公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-017

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合电子通讯投票方式。

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430687 华瑞核安 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更经营范围并修订<公

1 √

司章程>的议案

1. 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：拟变更经营范围并修

公告编号：2025-017

订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代 理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理 人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人 股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、 组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席 会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权 委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日 9：30

（三）登……
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