公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：430687 证券简称：华瑞核安 主办券商：金元证券
北京华瑞核安科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：

提名王伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,557,000股，占公司股本的 27.6032%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,399,500 股，占公司股本的 7.7403%，不是失信联合惩戒对象。

提名许飞鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,120，900股，占公司股本的 3.6158%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,226,700 股，占公司股本的 26.5377%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2026-011

孙刚，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京第一
航天工业学校，本科学历。1988 年至 1992 年中国运载火箭研究院 211 厂工作。1993
年至 2003 年北京汉威机电有限公司工作。2004 年至今在上海运佳自动化设备有限公 司工作，任经理。

贺楠，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商
管理硕士。2007 年 12 月至今在中青旅联科(北京)数字营销有限公司就职，曾任战略 业务发展部总监、流程中心总监，现任文旅事业部总经理助理兼总工程师。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：

提名李卓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何同华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 22 日审
议并通过：

选举刘波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2026-011

三分之一 。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配……
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