公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-014

证券代码：430689 证券简称：摩登百货 主办券商：广发证券
广州摩登百货股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：广州市天河区天河路611号八楼办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周强先生
6.会议列席人员：监事：陈健虹、邓燕光、戴翠仪；高级管理人员：黄胜荣、
姚晓斌；广东思为律师事务所肖杰律师。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘建华为公司副总经理》议案。
1.议案内容：

鉴于公司总经理提名选举刘建华为公司副总经理，根据《公司法》及《公司

公告编号：2019-014

章程》有关规定，董事会聘任刘建华为公司副总经理，自本次董事会会议审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。本议案内容详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号2018-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广州摩登百货股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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