公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-020

证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-020

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430690 ST 楚祥 2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于<董事会换届暨第五届董事

1 √

会董事候选人提名>的议案

关于<监事会换届暨第五届监事

2 √

会监事候选人提名>的议案

公告编号：2025-020

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗
管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 11 月 13 日 9：30-10：00

（三） 登记地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：赵月

联系电话：010-64925945

公告编号：2025-020

传真：010-64925945……
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