公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-023

证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书
面方式发出

5.会议主持人：高巍

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举高巍为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<聘任高巍为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<聘任赵月为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<聘任赵月为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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