公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-022

证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

公告编号：2025-022

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,789,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.3359%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-022

（二） 审议通过《关于<监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,789,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

高巍 董事 就任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过

月 13 日 时股东会会议

柴树风 董事 就任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过

月 13 日 时股东会会议

刘东方 董事 就任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过

月 13 日 时股东会会议

赵洪宾 董事 就任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过

月 13 日 时股东会会议

赵月 董事 就任 2025 年 11 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。