公告日期：2026-04-24

证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次年度股东会的召开作出决议，本次股东会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

此次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 09:30:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430690 ST 楚祥 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成律师事务所。

二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专

1 √

项说明的议案

监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专

2 √

项说明的议案

3 关于<2025 年年度报告及摘要>的议案 √

4 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

5 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

6 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

7 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

8 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公

9 √

司 2026 年度财务报告审计机构的议案

10 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

11 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届董事会

第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第五届监事会第二
次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
上述……
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