公告日期：2026-04-22

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏文
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2026 年 4 月 2 日以公告形式发出。会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,472,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监李海艳列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<2025 年度监事会报告>议案》

1.议案内容：

2025 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行
了总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2026 年度
财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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