公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：430692 证券简称：杰纳瑞 主办券商：金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430692 杰纳瑞 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长苏文先生提供关联担保的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 450 万元贷款，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，董事长苏文先生为其提供反担保。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（加盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，
以便登记确认。传真或信函应于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 前送达或传真至本
公司董事会办公室。

（二）登记时间：2020 年 4 月 23 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-002

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：苏文 地址：深圳市南山区科技园科智西
路1号23栋南三层 邮政编码：518057 联系电话：0755-26546289 传
真：0755-26546285
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日

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