公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-021

证券代码：430694 证券简称：ST华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：汪元林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售公司印后机械相关资产》议案

1.议案内容：

安徽华印机电股份有限公司为满足自身转型发展需要，将公司印后机械相关资产出售给安徽光华光神科技有限公司。印后机械相关资产包括：印后机械半

公告编号：2019-021

成品、印后机械成品配件、工装与模具。移交资产的价格：人民币陆拾万元正。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举吴怀利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意提名吴怀利先生担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请2019年5月7日召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

公告编号：2019-021

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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