公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-074

证券代码：430694证券简称：ST 华印主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第八次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-074

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽华印机电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案
由于公司经营和业务发展需要，拟对公司的经营范围进行扩展，在现有经营范围基础上增加“航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务”。经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修改〈公司章程〉》议案
因公司拟增加经营范围，需要相应修订《公司章程》。
原《公司章程》第二章第十三条
公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。
修改后：《公司章程》第二章第十三条
公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处

公告编号：2019-074

理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 9 时 30 分-15 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李勇 电话：0554-3312700 传真：0554-3312058
邮寄地址：淮南市经济技术开发区建设南路 ……
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