公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-051

证券代码：430694 证券简称：ST华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：汪元林
5.会议主持人：汪元林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,021,500股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：
公司为了发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司对外投资设立安徽精细特航天技术有限公司，该公司注册于安徽省淮

公告编号：2019-051

南市经济技术开发区建设南路39号，注册资本为人民币6000万元，经营范围：航天用机械设备、金属制品、光机电产品、机械产品、电子产品、控制系统、铸件制品、工业机器人零件、模具、工业配件的研发与制造，计算机、通信设备和其他电子信息设备的研发、销售与服务（不含卫星天线及地面接收系统），为航天工程和技术的研究、试验提供技术咨询与推广应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
安徽华印机电股份有限公司2019年第五次股东大会会议决议

安徽华印机电股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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