公告日期：2018-05-21

证券代码：430694 证券简称：ST华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪元林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份30,021,500股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《2017年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，结合2017

年度企业生产经营及董事会工作实际情况，由董事长向董事会作

《2017年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过关于《2017年度公司总经理工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，结合2017

年度企业生产经营及总经理工作实际情况，由总经理向董事会作

《2017年度公司总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过关于《2017年度公司财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合2017年度财务工作状况，作《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过关于《2018年度公司财务预算方案》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合2017年度财务工作状况，作《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过关于《对安徽华印机电股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1.议案内容

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度控股股东、

实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认《2017年度控

股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》 的财务信息

在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

2.议案表决结果：

同意股数30,021,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大……
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