公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-055

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券
安徽华印机电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：汪元林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资参股子公司》的议案
1.议案内容：
本次对外投资标的是：安徽农管家农业服务有限公司的性质为有限责任公司，注册地址为：安徽省淮南市山南新区双创综合服务中心项目大厦 B 区六楼东边，

公告编号：2020-055

注册资本为：1000 万元人民币。其中公司认缴出资 260 万元，占注册资本的26.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

安徽华印机电股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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