公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙晓燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会召开情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》发表如下审核意见：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度企业经营实际，制定 2023 年度企业经营目标。对公司
2023 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2023 年度财务预算方

公告编号：2023-002

案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司第五届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名孙晓燕女士、张北女士为公司第五届监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

孙晓燕女士、张北女士不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。孙晓燕女士、张北女士均为连选连任。

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）……
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