公告日期：2023-04-27

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430695 浩海科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。
（七）会议地点

青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2022 年度主要的工作情况，董事会对 2022 年工作进行了总结，并编制《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
（三）审议《2023 年度财务预算方案》

根据公司 2022 年度企业经营实际，制定 2023 年度企业经营目标。对公司
2023 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2023 年度财务预算方案》。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2022 年
年度报告》（公告编号:2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-004）。
（五）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号:2023-007）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第
030202 号的标准无保留意见的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日,合并报表中
归属于母公司未分配利润为 96,108,467.99 元，母公司未分配利润为53,032,845.12 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（七）审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名逄增伦先生、孙建先生、逄增辉先生、郭伟先生、郭传海先生、马旭先生、李永洁女士为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
逄增伦先生、孙建先生、逄增……
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