公告日期：2026-01-08

青岛浩海网络科技股份有限公司

章程

2025 年 11 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东的一般规定...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 15
第五章 董事和董事会 ...... 27

第一节 董事的一般规定...... 27

第二节 董事会...... 31
第六章 高级管理人员 ...... 35
第七章 监事和监事会 ...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度...... 41

第二节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知...... 44

第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 投资者关系管理...... 50
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 52

青岛浩海网络科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司发起设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370200718098342W。

第三条 公司于 2014 年 4月 11日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：青岛浩海网络科技股份有限公司。
第五条 公司住所：青岛市市北区辽宁路 228 号 2322 户
264000。

第六条 公司注册资本为人民币 5733.24 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，该董事由出资最多的股东提名，并经股东会代表过半数表决权的股东决议选举和更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，
股东会可以决议解任该名担任法定代表人的董事，决议作出之日解任生效。

该董事辞任或者被解任之日起三十日内，公司应召开临时股东会，选举产生新的董事并担任法定代表人。该项临时股东会会议应当于会议召开十五日前通知各股东。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：品质科技 创新生活。

第十五条 许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务:专业设计服务:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。