公告日期：2026-04-22

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430695 浩海科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度财务决算报告》 √

3 《2026 年度财务预算方案》 √

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、

浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、

6 √

北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等

办理短期贷款的议案》

7 《2025 年度监事会工作报告》 √

8 《关于公司第六届董事会换届选举的议案》 √

9 《关于公司第六届监事会换届选举的议案》 √

议案具体内容如下：

1、《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情况，董事会对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度董事会工作报告》。
2、《2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

3、《2026 年度财务预算方案》

根据公司 2025 年度企业实际经营，制定 2026 年度企业经营目标。对公司
2026 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2026 年度财务预算方案》。

4、《2025 年年度报告及摘要》

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年
年度报告》（公告编号:2026-006）、《2025 年年度报告……
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